图片源于：https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/aug/27/chinese-gang-jailed-for-operating-55m-money-laundering-ring
七人因运营一个5600万英镑的洗钱集团而被判刑，该集团专门针对国际大学生，试图绕过中国对每年可提取现金的限制。
周一，在斯那斯布鲁克刑事法庭上，四名人士（三名男性和一名女性）因一系列洗钱罪被判刑。
今年六月，另外三人因类似罪行被判刑，他们的刑期从11个月到12年不等。
根据规定，中国公民每年只能将不超过5万美元（约3.8万英镑）用于个人目的转出境外。
为了进行监管，公民需要通过在中国银行开立的外汇账户处理所有交易。
一些人通过“地下银行”来规避这一限制。
2019年国家犯罪局（NCA）的一份报告指出，这种做法在英国的中国侨民群体中可能“广泛存在”。
位于北伦敦斯托克纽ington的警察发现，从2020年2月到2023年6月，该集团通过中国地下银行洗钱5600万英镑。
2022年12月，警察进行了两次同步抓捕。
在第一处位于伦敦金丝雀码头的地址，涉及到29岁的许耀宇和28岁的王颖，他们在衣柜内的一个手提袋中找到超过10.4万英镑现金。
第二次抓捕则发生在28岁的黄云晨的住所，警方发现了多台现金点钞机和钱袋。
整个集团被查获的资产总值接近50万英镑。
专业警察发现，许和黄正在使用一个中国消息应用程序向大学生销售英镑，以绕过外汇限制。
他们还确认，许和黄为一名安排他们收集大量现金的人工作，有时单次收集的现金高达25万英镑。
这两个人被告知收款人的身份，并被指示拍摄一张5英镑钞票的照片，包括独特的序列号。
这张照片随后传给了快递员，从而使交易得以进行，而双方都不知道对方的身份，以防止链条中的任何人向警方提供信息。
警方还识别出，28岁的刘鹏和26岁的李昂，也在金丝雀码头，正在协助该集团运营未注册的洗钱业务。
2023年6月，当警方搜查他们在金丝雀码头的住所时，发现了点钞机和14600英镑现金。
随后，警方能够确定29岁的王奇基是该集团的头目。
在搜查他在曼彻斯特的住所时，他们发现了多部手机、计算机、他人名字的银行卡和一台现金点钞机。
同样居住在曼彻斯特的28岁的陈若岚被发现辅助该集团，运营未注册的资金服务业务。
斯托克纽ington主动犯罪小组的扎克·罗威警探表示：“多亏了大都会警方高技能民警的辛勤工作和毅力，我们才能够破坏这一复杂的经济犯罪活动。
如此巨大的洗钱规模将导致如非法毒品供应、卖淫、贩卖人口等更多犯罪。
这项判决以及导致该判决的长达三年的调查表明，我们在追捕那些试图享受非法资金所得的罪犯时绝不会放过任何细节。”
来自法律事务所QEB Hollis Whiteman的首席律师本·马奎尔表示：“这次成功起诉彻底破坏了该犯罪活动，防止了与犯罪相关的人员从其不法行为中获利。”
