图片源于：https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security
有组织犯罪是全球冲突的一个重要驱动因素。
它利用弱治理、松懈的执法和不充分的监管。
它撕裂社会的织物，增强和丰富武装活动者，并助长暴力冲突。
在亚洲，犯罪团伙支撑着从缅甸到朝鲜的腐败和危险政权，直接威胁到区域稳定。
也许这一正在扩散的区域性——甚至逐渐全球化的——犯罪现象最具恶劣性的方面是支持其的网络的广度和特性。
这些网络在合法和非法商业领域内运作，通过看似合法的联系，获得区域政府和商业精英的接触，创造出诱人的奖励，使当地精英与其犯罪活动联系起来并提供物质支持，而这些活动通常被表面上的合法性掩盖，例如赌场、度假村、酒店和特殊经济区(SEZs)等。
这些网络在区域的扩散与治理最弱和国家嵌入性犯罪最严重的地区存在强烈相关性。
这些团伙与腐败的地方精英的交融已经产生了一个迅速演变成现代最强大犯罪网络的恶性生态系统。
美国和平研究所(USIP)对此表示担忧，针对有组织犯罪对治理、地方冲突和全球安全的影响，成立了一个研究小组，以探讨东南亚中国源头犯罪网络的维度和性质，以及他们目前正在全球蔓延的网络诈骗瘟疫。
自2021年以来，这些犯罪网络的力量、影响和范围不断扩大，甚至直接威胁到全球人类安全，以及美国及其许多盟友和伙伴的国家安全。
通过专家对参与这些网络的关键东南亚国家以及从事诈骗的特定方法和先进技术的案例研究，研究小组逐渐明晰了促进这些犯罪网络运作的互联关系，并赋予他们保持领先于执法部门的灵活性。
产生的研究清晰阐明这些网络如何利用他们的权力和影响力，在该地区发展诈骗中心的网络，尤其集中在缅甸、柬埔寨和老挝，但涉及大多数其他国家参与其操作和欺诈收益的管理。
它详细分析了网络诈骗的性质、犯罪集团如何利用先进技术、如何控制腐败和软弱的政府、如何贩卖劳动力并通过酷刑使受害者参与强迫犯罪、如何洗钱以及如何尝试为其犯罪活动进行洗白。
过去十年来，东南亚已成为主要的跨国犯罪网络温床，这些网络主要源自中国。
这些组织针对全球数百万受害者进行非法和不受监管的在线赌博和复杂的诈骗活动。
截至2023年底，保守估计，全球这些犯罪团伙每年的盗窃资金价值接近640亿美元。
当今在该地区蔓延的诈骗行动，其根源在于一个松散监管的赌场和在线赌博的区域网络，该网络始于1990年代，并在2000年代加速发展，一些政府将其作为经济发展的一种合法贡献来推动。
由于中国严格禁止赌博的缘故，海外赌博业务中的主要目标是中国公民，因为中国的赌博市场估计在400亿到800亿美元之间。
一系列因素使这项恶劣活动呈现出新的特征，并受数字技术的推动，超越区域，瞄准全球受众。
这些因素包括新冠疫情的影响；该地区日益增加的政府监管和执法松懈；缅甸的冲突蔓延；以及在各国，尤其是柬埔寨和老挝，赌博相关的犯罪利益的国家机制被共同起用。
虽然缅甸、柬埔寨和老挝构成区域诈骗产业的核心，但该地区大多数国家以某种形式为这些犯罪网络的运作提供协助，促进被迫劳动的非法贩卖，提供洗钱的金融基础，并协助发展对其进行复杂数字技术的支持，这些技术对犯罪网络所进行的在线赌博、诈骗和金融欺诈至关重要。
强大的诈骗活动靠数十万人提供支持，许多人被虚假的高科技工作广告欺骗并被非法贩卖到诈骗中心，在那里，他们被武装团伙以监狱般的条件拘留，并被迫进行在线诈骗。
这些受迫劳动的受害者（以及少数自愿参与的工人）来自全球60多个国家。
缅甸的诈骗中心外有额外的武装保护，由缅甸军方或其代理人的边防部队提供。
在柬埔寨，受新冠疫情影响而遭抑制的旅游业留下的空置赌场和酒店，已被加固和重新利用，以进行在线诈骗，成为遍布全国的由精英保护的犯罪行为的巨型网络。
在老挝，赵威(Shao Wei)臭名昭著的黄金三角经济特区是其犯罪运作的主导模式。
这些网络在国家内部和国家之间紧密相连，能够通过根据情况在国家内或国家之间转移诈骗业务来规避偶尔的执法打击。
2023年末，中国执法部门关闭缅甸和中国接壤的诈骗中心的举动，迫使许多诈骗中心迁至缅甸南部的克伦州，接壤泰国，以及再迁至柬埔寨和老挝。
缅甸中部的广泛诈骗活动已成为缅甸内部冲突的一个关键驱动因素。
由于这些诈骗中心受到缅甸军政府的相关人员的保护和经营，因此它们也成为反对国家军方政变的持续叛乱的一个因素。
在缅甸东北的果敢地区，控制大规模诈骗中心的边防部队遭到寻求从缅甸军方及其边防部队手中夺取控制权并关闭诈骗中心的武装少数民族组织的联合攻击。
在缅甸与泰国接壤的克伦州，这些诈骗中心周围正在进行反军政府的武装势力与缅甸军方部队之间的公开冲突。
缅甸军方与反军政府的抵抗力量之间的广泛冲突，不仅使军方及其相关力量，以及一些参与犯罪活动的民兵组织更加依赖于犯罪运作的收入，同时也促进其中心的军事化加固。
大量证据表明，保护诈骗产业目前已成为缅甸、柬埔寨及其他国家统治精英的战略利益，这得益于该产业的盈利性和国家参与的性质。
在柬埔寨，网络诈骗的回报预计每年超过125亿美元，相当于该国正式GDP的50%，其中许多诈骗中心归当地精英所有。
更广泛来看，研究小组估算，来自湄公河国家的这些犯罪集团盗取的资金每年可能超过438亿美元，这几乎占缅甸、柬埔寨和老挝的正式GDP的40%。
这些利润的一部分据报流向缅甸军方及柬埔寨和老挝的统治精英。
操控这些诈骗的犯罪集团已设立复杂的洗钱操作，将资金转入正式经济中，冒着腐蚀主要国际金融机构的风险。
这些犯罪网络在过去十年中方法的演变，目的是洗钱存入中国在线赌博账户的存款。
这一工业规模的洗钱在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南等地普遍存在，并在新加坡、香港和迪拜等金融中心盛行，这些犯罪集团利用金融体系的战略脆弱性，并在未被执法部门充分理解的前沿金融技术上进行大量投资。
调查报道还揭示了许多洗钱所得资金进入全球房地产的例子，包括在英国和欧洲其他地区，加拿大和美国。
这些犯罪集团与中国政府的关系错综复杂，既有混合激励又有相互机会，导致中国执法更集中于某些中国源头的犯罪活动，但对其他活动则未采取措施。
中国严格的赌博禁令——无论是线下还是线上——将有组织犯罪集团推向东南亚，使其可以在安全距离内抢占这一有利市场，并与当地精英对接，以保护自己免受中国执法的打击。
虽然中国警方已试图通过针对国内和其他地方的非法在线赌博、诈骗和洗钱的活动进行打击，但同样的犯罪团伙与一些中国共产党成员保持紧密关系，并与一系列中国国家行为者，包括商业企业、党机构和准政府机构，建立合作关系。
随着这些犯罪网络变得愈加强大，中国国家意识到它再也无法控制它们，并更加关心其活动对其公民的威胁，这些公众恰恰是犯罪诈骗和通过欺诈贩卖劳动力的主要受害者。
与此同时，北京似乎看到了机遇，可以利用不断扩大全球影响力的犯罪集团来推进中国的一带一路倡议和新的全球安全倡议，直接针对全球安全规范。
在像柬埔寨和老挝这样的国家，北京发现领导人愿意在政治上与中国紧密地对接，以换取北京对丰厚的犯罪活动的视而不见。
同时，中国的腐败猖獗也对任何在华打击活动构成了重大挑战，反腐倡导机构在无数案件中苦蹄于警方接受贿赂或优待以忽视非法活动或削弱执法。
美国已成为东南亚诈骗产业的重要受害者，年度经济损失迅速上升。
最近，由美国和国际主流媒体播出或发布的纪录片，揭示了遍及美国的受害人在复杂的诈骗和欺诈中损失数十亿美元的经历。
据估计，在2023年，美国和加拿大的损失分别达到35亿美元和3.5亿美元。
2023年12月，美国司法部宣布对四名驻美国人员进行起诉，指控他们洗钱超过8000万美元的诈骗利润，确认这些犯罪集团现已在美国境内运作。
这一诈骗产业可能很快与芬太尼并列，成为中国有组织犯罪网络对美国的顶级威胁之一。
2023年，美国当局警告美国民众可能被贩卖进入东南亚的诈骗集团，并指出美国居民现在是这些犯罪网络金融犯罪的主要目标。
除了针对美国公民之外，这些诈骗网络也因三个关键原因对美国的安全利益构成威胁。
首先，它们通过收买地方精英、削弱执法、削弱国家当局，危害全球民主、良好治理与稳定，威胁美国在自由与开放的印太地区的战略利益。
其次，这些犯罪网络利用治理松散而获得对领土的控制并获得对缅甸、柬埔寨和老挝政府的模糊影响，以此在几乎没有制裁的情况下侵扰美国公民。
第三，中国政府和执法在多年未能认真对待这个问题后，现正在利用中国主导的犯罪集团在其他国家存在为理由，借此推动其专制警力在全球范围内的大幅增加。
