图片源于：https://www.theguardian.com/news/2024/sep/12/enrc-oligarchs-took-on-serious-fraud-office-and-won
克莱门特·杰克逊在南非海岸的家中，正在照看自己心爱的烧烤，当有关尸体的电话打来了。
他在烧烤时感到满足。 他看上去秃顶，面容粗犷，耳朵突出，喜欢向孩子们传授烤羊腿或完美T骨牛排的秘密。 他们已经长大，自己也有家庭，但即便接近60岁，杰克逊也不打算把夹子交给他们。
由于心脏病问题，他的警察生涯于20年前提前结束，此后杰克逊开始了私人侦探的工作。 他生于1959年，正值纳尔逊·曼德拉因叛国罪受审，他跟随父亲进入警察局。 杰克逊热爱侦探工作，拼凑证据的拼图。 他专注于采矿行业，在1980年代末打入了知名度，当时他打破了富有的南非人利用走私环节，将金条和宝石偷偷运输到国外的圈子。
即使在曼德拉上台后，采矿行业依然是贿赂、暴力和不平等的温床，这些问题持续困扰着南非。因此，杰克逊开始为私人客户工作时，有着充足的侦探工作要做。 2016年，他的一位行业联系人将一位新客户推荐给他。 杰克逊离开了烧烤，接了电话。
电话那头是一位美国人的声音，他是一位矿业投资者。 他希望杰克逊调查一位地质学家的神秘死亡，这位地质学家曾参与他的南非项目。 这位地质学家的名字是安德烈·贝克。 2016年10月28日的前一天晚上，贝克的白色奥迪轿车在南非商业首都约翰内斯堡的一条街道上被点燃。 当火焰熄灭时，贝克的烧焦尸体靠在后门上。
杰克逊同意接受此案。 几天后，他飞往约翰内斯堡。 他首先考虑贝克的死亡是否可能是自杀。 火灾似乎是从汽车前部开始的。 贝克是否可能在后座点燃这场火灾，也许是一颗子弹？ 当他拜访一家奥迪经销商时，他被告知这几乎不可能。 车子烧得如此严重，似乎必须有人用助燃剂洒了一遍。 之后，杰克逊越来越相信这是一桩谋杀案。
杰克逊了解到，贝克正经历离婚，家人怀疑他有时会付钱买春。 但他找不到任何证据表明贝克的亲近人想要他的命。 每一个新线索都尽是障碍。 然后在2016年12月的一天，杰克逊安排会见了一位他认识多年的敏感消息源。 消息源拿出一张纸，画了一张他从未听说过的跨国矿业公司的图表：ENRC。
ENRC（欧亚自然资源公司）在哈萨克斯坦到刚果拥有矿产，在伦敦证券交易所上市，是数年前英国市值最高的公司之一，峰值时市值达200亿英镑。 2007年，ENRC上市时，英国商业领袖中有两位获得了爵士勋章，被任命为ENRC董事会的成员以管理这家新兴的英国商业巨头。 然而，业界传言很快开始盛行，称这些寡头创始人（来自前苏联的三位亿万富翁）正在与董事进行公司控制权的斗争。 此外，关于ENRC在非洲收购的矿产是以贿赂交易得来的指控也浮出水面。
杰克逊的消息源告诉他，ENRC在2011年以2.95亿美元的价格在南非购买了一项锰矿前景，名为Kongoni。 这一价格很奇怪。 因为Kongoni是如此偏远且难以开采，以至于它的价值根本没有那么高。 至少，那是一个曾经检查过的矿物地质学家的观点：安德烈·贝克。
“这事，”杰克逊心中自言自语，“远比我们想象的要深。”
杰克逊通过自己的矿业联系人尽可能多地了解Kongoni交易的方方面面。 他认为这是一桩欺诈。 在交易不到两年后，ENRC记载在账户上的Kongoni的价值不是295亿美元，而是零。 该公司将原因归咎于锰价格暴跌，暗示这一资产的价值未来可能会再上涨。 但贝克曾告诉业内人士，Kongoni根本没有295亿美元的价值。 甚至连一半都不到。 地质条件实在差劲。
还有一个谜团：ENRC究竟是从谁那里购买的Kongoni？ 除了一些无名的离岸公司名称，财务报表中并未透露谁收到了ENRC的这笔2.95亿美元。 尽管没有确凿的证据，杰克逊怀疑这是一个把钱从英国上市公司中抽走的计划。
在他的警务生涯中，杰克逊可以命令突袭，强迫提供文件，提取银行对账单。 而现在，只有他一个人。 几个月后，尽管贝克之死仍然未解，客户停止了支付。 其他案件也由此而来，但贝克的灵魂始终萦绕在杰克逊心头。 他对这位年长的南非裔人有一种亲切的联系，他的孩子让杰克逊想起了自己的孩子。 即使没有任何证据将这起死亡与交易联系起来，贝克那被烧毁的奥迪仍然将杰克逊引向了矿业交易。 如果贝克最后的几个小时的真相令他无能为力，也许他能解开Kongoni的谜团。
杰克逊了解到，远在其他地方有一个执法机构正在调查ENRC的腐败和欺诈。 他相信，英国的严重欺诈办公室（SFO）没有南非机构那些羁绊。 更重要的是，SFO并未受到一个年轻民主国家的磨难，而是有一个世界上最古老、最富有的国家支持，这个国家以领导全球反腐败斗争自豪。 于是他向SFO发了一封电子邮件。
2018年12月圣诞节前夕，SFO的ENRC团队的调查人员给杰克逊打了电话。 随后的四月，他们飞往伦敦，杰克逊与他们在SFO总部待了两天，解释他所发现的关于Kongoni交易的内容。 听到他们的问题时，杰克逊意识到，他们也在调查这个问题。 他们的专业水平令他印象深刻。 当他回到南非时，他对自己说：“他们肯定能破案。”
SFO面临的风险不可谓不高。 一系列法庭败诉和灾难性错误严重损害了其声誉。 政治人物甚至威胁要解散该机构。 ENRC案为其展示价值提供了良机，能证明其值得好好玩弄一下的炙手可热对象。 SFO的年预算约为6000万英镑；而这三位寡头的矿业帝国每几天就能赚够这个数。
而且，更大的问题在于。 随着大卫·卡梅伦等领导人召开反腐败峰会，伦敦越来越被视为肮脏金钱的全球中心。 自20世纪90年代以来，英国已成为那些在苏联解体中发财的富人的家园。 这些寡头们购买豪宅和足球俱乐部，为政党和大学捐款，成为英国建制中的一部分。 在伦敦律师和公关的帮助下，他们塑造了自己作为远见卓识的企业家的形象。 然而，当许多财富背后的罪犯和腐败被揭穿，寡头与普京及其他前苏联独裁者的持续纠缠变得明确时，一个令人不安的问题随之而来。 这些亿万富翁真的受英国法律的约束吗？ 还是说，他们简直如此富有、影响力如此巨大，以至于无论他们为富有和维持富有所做的事，他们都享有着逍遥法外的待遇？
这种感觉并不新鲜，即富人总是能够逃脱。 1986年，《经济学人》曾报道，最近的一系列丑闻使“外界对伦敦金融城正是最诚实的商业场所的怀疑越来越大”。 玛格丽特·撒切尔政府任命的首席法官罗斯基尔勋爵同意道：“虽然低级欺诈行为通常容易被发现和惩罚，但最大的、最巧妙的犯罪往往毫发无损逃脱。”他的委员会的头号建议是“建立一个新的统一机构”。
该机构首次将检察官和专业调查人员纳入同一机构。 政府接受了罗斯基尔的提议，严重欺诈办公室於1988年4月6日正式成立。
在其成立的第一年内，报纸的报道显示该机构“正遭受日益增长的压力，需要表现出成果”。 在其首个重大案件中，SFO指控“健力士四人组”——其中几位是英国商业的支柱——操纵饮料公司的股价以助于收购。这四人全部定罪，包括前健力士总裁，但他被减少了五年的原则上前刑期，另外两名被告也无罪释放。 这个案件揭示了一个矛盾，这个矛盾困扰着SFO行驶多年。 执行越高难度且更复杂的调查任务，就越能实现其使命——但也越有可能失败。
不少失败并非SFO所为。 随着冷战结束后全球化加速，SFO的工作愈加国际化。 该机构在伦敦法律区的Elm街办公，越来越多地专注于通过在国外的英国注册公司和英国公民进行受贿。 其中某些案件引发了极大的压力，使得该机构陷入了尴尬的境地。 在对英国航空巨头BAE系统是否为达成与沙特阿拉伯的战斗机交易而支付贿赂的调查中，沙特威胁称，他们将停止反恐合作。 由于2005年伦敦爆炸案，这一威胁非常强劲。 应托尼·布莱尔的检察总长指示，SFO在2006年放弃了该案。 随后法官们称这一决定为“赤裸裸的屈服”。 英国对抗腐败的声称土崩瓦解。
即使没有政治干预，SFO对于法定程序的搞砸也愈渐颇具声望。 理查德·阿尔德曼于2008年接任后，该机构的声誉被《私人眼》杂志称为“严重闹剧办公室”。 2011年3月，阿尔德曼的SFO提前通知媒体，清晨突袭逮捕两名伦敦亿万富翁，由于在金融危机中一起银行倒闭的指控，的逮捕令被裁定是使用“缺乏和不公平的”证据获取的。 该SFO最终向Tchenguiz兄弟支付超过700万英镑的赔偿和费用。 当时的内政部长特蕾莎·梅正计划解散SFO，一名高级官员表示士气“正处于最低谷”，媒体称之为“艾尔姆街的噩梦”。
尽管如此，阿尔德曼当时也开始了一桩可能恢复SFO声望的案件。 在2011年，阿尔德曼得知一家主要的英国公司正在悄悄进行内部调查，调查潜在的欺诈和腐败。 阿尔德曼的下属给这家公司写了一封信，建议召开一次会议。 这家公司便是ENRC。
由此开始了一场酝酿了12年的悲剧。 SFO的团队开始调查，是否正如杰克逊所认为的那样，数以亿计的资金从ENRC中抽离，而大部分流向了三位寡头，根据我所看到的法庭文件。
SFO收集的证据，就像本报道所收集的证据一样，许多重要问题依然未解。 但讲述这个故事的公共利益十分明显。 材料所涉及的三方的较量将重塑英国的法律金融格局，涉及从保密到监控，从诽谤到言论自由，以及律师对其客户所负的责任。 然而，到了2023年，该机构却因缺乏充分的可承认证据而放弃了对ENRC的调查。
随后，一项判决即将做出。 并不是对寡头的判决，而是对SFO本身。 法官裁定，SFO对寡头的公司存在误行为，因此将决定向这些寡头支付多少英国纳税人的损失。 SFO已拨出25亿英镑。
这留下一个主要问题：为什么这其中一个英国最高知名的金融犯罪调查会沦落至如此彻底的耻辱？
ENRC在2007年在伦敦证券交易所上市时，这被视为英国能够吸引全球顶级富豪。 其创始寡头三人与前苏联的中亚地区的共和国有关。 其中两位，亚历山大·马什凯维奇和帕托赫·乔迪耶夫，在俄国起步。 随着共产主义转向资本主义，这对兄弟与一起名叫阿里扬·伊布拉吉莫夫的交易员攒足足够的西方资金，以极低的价格买下哈萨克斯坦独裁者努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在私有化过程中抛出的部分贵重矿产。 像纳扎尔巴耶夫一样，这三位寡头的财富增长得惊人。
2008年2月，当金融危机把数百万人推入困境时，三位寡头在白厅的宴会大厅获得荣誉。 一支哈萨克斯坦弦乐四重奏在曾是英格兰国王盛宴的大厅中，为英国商业界的杰出人物进行演奏。 这位以煤和铁矿闻名的寡头，名字至少变成了一家英国上市公司的名字。 其总部设在离白金汉宫不远的优雅地址。
从表面上看，三位寡头将ENRC上市近四年之后，很快便明确他们无意放弃对这家公司的控制。 当三位寡头在2011年驱逐ENRC的独立董事时，那些董事其中一位宣称他们的手段“比城市里的一切还要苏联式”。 这似乎是ENRC的特质，既是寡头的私人帝国，又是高管们得遵循最高标准的FTSE-100英国公司。
2010年末，ENRC的一名匿名举报人声称，该公司在哈萨克斯坦的矿区中存在腐败和行贿现象。 在大多数此类案件中，总会有一个常规程序，这家公司聘请一家城市律师事务所调查这些指控。 如果发现不当行为，该公司会通知严重欺诈办公室，并希望达成一项协议。 通过坦白，企业通常可以避免刑事指控，仅仅支付罚款即可。 由于审判记录不佳，达成和解也符合SFO的利益：公司为调查支付难以置信的律师费，双方达成一则版本的事件和罚款的规模，没人会冒险在陪审团面前。
对ENRC的调查被预期将遵循这一剧本。这并没有遵循。
ENRC聘请了前伦敦警察局德克特的尼尔·杰拉德，这是名 gruff 的城市法律师，同时也是顶级欺诈律师，有着多年调查经验。他似乎是此案的理想人选。
杰拉德从一开始就感受到了ENRC两个公司的紧张关系–第一是伦敦的商业人士，他们认为自己是上市公司的管理者，第二是那些只对三位寡头忠心的人。 当杰拉德及其团队在哈萨克斯坦时，根据他后来对高等法院的说法，他们看到足够的证据怀疑公司在那里的操作中确有腐败和贿赂，尽管显然在某些层面上相对较小。 随后他逐步得知，在ENRC帝国的其他地方，似乎有着大规模的不当行为。
在2011年夏天，杰拉德将调查范围扩大至非洲。 当ENRC的律师深入调查非洲的商业往来时，他们的研究很快开始集中在负责过该公司在非洲运营的神秘人物身上。 维克托·哈娜的背景是一块封闭的睿智。 现在，熟悉他的人了解到他有埃及血统。 洛杉矶时报1988年的高中体育页面记录了他在澳大利亚长大，随之不过是加利福尼亚州，在那里他摆脱了橄榄球，转向了美式足球。 2007年，他曾在某家美国投资公司的新闻稿中获得法律学位和金融学分，现在他成为了三位寡头在非洲的得力助手。
哈娜的下属们在欢快的工作氛围中记得他的陪伴。 他喜欢喝酒式的公司聚餐，尽管“他的议程太隐蔽”。 一位前ENRC员工罗恩·霍尼表示：“我喜欢他的直率，但他有太多隐藏的日程。” 他个性浮夸，前同事们说他脾气也急躁，不喜欢有人质疑他的命令。 在公司报告中似乎并没有他的照片。 霍尼说他曾目睹哈娜抓起一个手机并粉碎。
杰拉德和他的团队发现，在他们于2010年12月开始调查的几个月之前，哈娜已监控了ENRC与刚果以及因腐败受害的邻国之间进行的一系列采矿、前景和基础设施购买的交易。 他们开始继续收集更多信息。 根据杰拉德后来的高等法院文件，他声称哈娜决心阻挠自身调查。在一次会议上，按照杰拉德的说法，哈娜说他想要咨询如何让文件不被SFO接触。
在ENRC内部，杰拉德认为他辨认出了一场控制斗争的存在，即那些想要按照程序推进上市公司的人与忠于三位寡头的人，首当其冲是哈娜。 据一名董事对杰拉德所说，“每个人都惧怕哈娜。”杰拉德曾给ENRC的董事会发电子邮件，警告说，考虑到SFO失去信任的“严峻关切”，后果将是“停止民事程序，开始刑事调查”。 杰拉德的警告似乎起到了作用：哈娜被推下了负责权限的委员会，杰拉德深入挖掘非洲交易。
到调查第三年时，SFO向ENRC发出了一封表示不满的信函：“你们会理解，如果没有你们的协助，我们就没有选择，只能在没有你们协助的情况下推进这些事情。” 杰拉德告诉ENRC董事们，他预计将在2013年3月底之前将他在非洲的发现通报给SFO。
杰拉德后来告诉高等法院，他的调查发现，“哈娜及ENRC的其他人，卷入了腐败和犯罪活动”。 包括对罗伯特·穆加贝政权在津巴布韦的制裁方面的明显违反。在刚果，杰拉德认为，哈娜暗中向一名接近该国统治者的以色列商人汇付3,500万美元。 杰拉德说，出现“对真正目的合理的担忧，”其目的是为了“向高级政府官员支付贿赂”，以推进ENRC的商业利益。（这一切都遭到哈娜和该矿企的强烈否认。）
2013年4月，会议正在安排中，届时杰拉德将向SFO汇报他的结果。 在此之前，杰拉德告诉ENRC董事会，应该暂停哈娜的职务，因为这一证据表明他直接参与了行贿公职人员。 为了与SFO达成民事和解，杰拉德称，ENRC必须“承诺”承认“个人的不当行为”。 哈娜似乎将被推进以便公司可以避免受到刑事控告。有位哈娜的老同事表示对于他内心深处感到了一丝同情，“这给了他一个成为大亨的机会，他却被卷进了其中。说到底，他根本没有能力。”
2013年3月25日, 根据杰拉德后来在法庭的陈述，ENRC的主席和独立董事们同意暂停哈娜。 但虽说表面上董事会是公司最高的权威，实际上，ENRC的主人依然是那几个寡头。 二天后，其中一位寡头亚历山大·马什凯维奇来到ENRC总部。 维克托·哈娜没有任何去处。 杰拉德被解除职务。
杰拉德的解雇破坏了ENRC与SFO的谈判。 显然，控制公司的三位寡头不再对达成和解感兴趣。 SFO想要带回这件地标式的案件，他们必须竭尽所能。 2013年4月25日，该机构宣布对ENRC展开刑事调查。
根据规定，SFO要求杰拉德的公司交出他调查工作的文件——包括他与ENRC现任和前任员工进行的184次访谈记录。 ENRC向法院提出异议，认为杰拉德所做的工作受到法律职业特权的保护，这意即国家不可要求了解律师与客户之间的沟通。 这场论战在法庭上较量了几年，但ENRC显然具有较强的主张，而SFO团队则寻求创造新的方式以独立于杰拉德的调查进行案件的构建。
跨国腐败调查进展缓慢。 平均需要七年时间。 但SFO在新领导层下开始取得进展。 缉拿铸剑的阿尔德曼在2012年底离职，由一位广受尊重的新负责人大卫·格林接任。 在三位寡头重新购回他们在伦敦证券交易所的股份，并将公司搬到卢森堡之后，SFO的调查人员仍然坚持调查。 2016年9月，他们采访了维克托·哈娜。 到那时，他已经离开了ENRC。 他还与其妻子分开，娶了三位寡头之一帕托赫·乔迪耶娃的女儿。 另一个寡头，马什凯维奇，在一年后在SFO的审讯室里坐下。 他、哈娜和ENRC本身都坚称自己无罪。 SFO的一名消息来源被《标准晚报》引用称ENRC是“我们下一个重大案件，第一优先”。 唯一的问题似乎是：会有谁被起诉，何时起诉？
SFO的核心调查线索是目前怀疑在刚果的贿赂行为。 这种涉嫌腐败的物质是熟悉的：个人似乎支付贿赂以推动公司的商业利益。但一些SFO的消息来源声称，此外，ENRC内部还存在一种额外类型的肮脏生意：一些人在将资金转移出公司时，以合法交易的名义。 在前者案件中，公司被指控受益；而在后者案件中，它则成为受害者。
ENRC在非洲和其他地方购买的部分矿产归不同的公司所有，而不是其他公司，而是ENRC的主要股东，即这三位寡头。 价格似乎非常慷慨，远高于这些寡头自己在采购时支付的价格。 这似乎意味着这些交易可能已被设计为将资金从一家英国上市公司转移到寡头的私人账户中，获得利润。
2018年，来自南非的一名新消息来源联系了SFO，表示他有关于ENRC收购锰矿前景Kongoni的可疑交易的重要信息。 在初步的Skype通话后，菲尔·霍金斯（SFO团队的平常言辞的前任税务调查员之一）认为，带这位消息来源来到伦敦继续交流是值得的。
这便是杰克逊如何在2019年4月来到新SFO总部附近的一家酒店。 杰克逊告诉我关于他与霍金斯和团队的讨论：“他们想证明ENRC的Kongoni收购被高估了。” 一位可能的证人，能对此做出澄清的安德烈·贝克，再也无法出现。 但杰克逊觉得他找到了一块“大拼图”。
当私家侦探说这话时，SFO的团队则耐心作记录。 到那时，正如另一位协助霍金斯和团队的人所说，他们“非常感兴趣”Kongoni，认为这项交易“疯狂”。 一家声望良好的矿业咨询公司Royal Haskoning为ENRC所制作的评估，显示开发Kongoni可能会遭受较大至巨大的损失。然而，英国此时最负盛名的公司却向这块南非荒地出资295亿美元。 更让人费解的是，这笔巨款的接受者并不明确。
一次突破性的进展发生在杰克逊访问伦敦期间。 SFO突袭了一家距离泰晤士河五分钟路程的律师事务所。 这一突袭发生在2013年，之后维克托·哈娜和他的妻子——三位寡头之一的女儿穆尼萨·乔迪耶娃在梅费尔的一条小巷购入了一座爱德华时代的独栋房屋。
在此次突袭中，SFO发现了瑞士银行账户，这些账户加密了购买这座房屋的资金流动。 SFO向瑞士当局提出进一步的信息请求。 这是我们知道的，因为瑞士法院后来对该请求作出了裁决。 像所有瑞士裁决一样，裁决没有命名任何相关者，特定细节用描述方式指出了其中一位“当时担任被调查公司的非洲业务负责人，也是其创始人之一的女儿的妻子”的人——显然就是哈娜。 根据裁决，SFO告知瑞士政府，他们相信他从ENRC的Kongoni交易中“获得”了大部分的295亿美元，该交易通过安排将其支付给他控制的离岸公司。 然后，他们分享了这笔资金，部分用于购买这座独栋房屋，剩下的“相当一部分”则“被用于……受益人之间的分配，包括三位创始人”。
换句话说，SFO表示有理由询问哈娜和三位寡头是否挖掘了当时其中一家英国最大公司的私有资金。 如果调查人员的思路正确，那么他们似乎有机会如杰克逊所说，抓住这起案件。
尽管SFO调查人员热情洋溢地听取了杰克逊关于Kongoni的发现，但杰克逊也敏锐地察觉到一丝忧虑。 霍金斯说，“我们在律师方面遇到了麻烦。”
两年前，即2017年，ENRC采取了一项高度不寻常的举动，它对自己的前律师提起了诉讼。 ENRC声称杰拉德及其事务所的行为背叛了客户，宣称杰拉德阻止了ENRC与SFO展开谈判，并扩展了调查范围，远远超出了必要的程度，“毫不在乎”其职责，以至于“极大地膨胀了账单”。 换句话说，ENRC声称杰拉德把ENRC——这一由寡头支撑的混乱公司——当做了敲诈目标。 综合看来，ENRC可能索取了1300万英镑。
这一诉讼几乎没有确凿的证据支持其对一位高级城市律师失控的指控。 “ENRC的真正投诉，”杰拉德和德克特在高等法院的文件中辩称，“是被告在揭露不当行为方面表现得太成功。” 这一诉讼迅速看似反击成功。 随着可以公开的证据遭到披露，2018年6月，杰拉德和德克特以震撼的反诉义愤填膺，首次对其三年调查给予了详细的公开说明。 ENRC自己先前聘请的律师声称“其非洲业务的大部分似乎来自犯罪收益”。
但是，这一诉讼也迫使杰拉德和德克特披露证据给此案中的新律师和私家侦探，后者被ENRC雇佣以便进行调查。 这些律师受到新文件的影响，因而在2019年3月，即杰克逊抵达伦敦之前不久，ENRC起诉SFO的另一场诉讼——这一指控震惊四座。
ENRC起诉严重欺诈办公室。 该公司的诉状称，由于“头脑发热、压制和/或不合宪”的行为，SFO的领导层进行了公职不当。在此诉讼中，ENRC指控SFO与ENRC的律师杰拉德合谋，使其违反职业责任，从而帮助SFO打开一起案件，使其在与该机构已遭境况不佳的情形中追求另一个显赫的胜利，而与此同时杰拉德则为ENRC开走巨额的费用。 SFO曾面临过民事诉讼，但从未经历此类严重指控的审判。
“一位城市律师在此事上出名的勇气不言而喻，”了解这一进展的一位律师认为。 一名法官决定ENRC针对杰拉德和其事务所提起的诉讼与针对SFO的诉讼合并。这场金额庞大的审判即将展开——而被起诉的却并不是三位寡头、他们的盟友或他们的公司，而是针对此案中所涉及的敌手。
为杰拉德及其事务所辩护的律师态度非常轻蔑。 在2021年5月进行的首场动议中，他蔑视ENRC的控诉，称其为“阴谋论的碎片”。
在证人席上，曾在2014至2018年期间对ENRC进行调查的SFO负责人约翰·吉布森大声表示，他感到“被迫”质疑ENRC起诉SFO的真正动机。 “涉及极其严重的跨国贿赂和腐败的ENRC刑事调查仍在进行中，”吉布森表示。 ENRC起诉SFO的真正原因在于“影响正在进行的刑事调查的决定”。
如果吉布森是对的，那么三位寡头的战略便是利用法律行动向国家施加压力，以迫使其放弃对潜在刑事指控的追诉。 若想胜诉，ENRC的法律团队必须证明杰拉德——一位高管级城市律师，他的薪酬以数百万计——是个坏人，暗中与对手串通，从而出卖自己的客户。 这一看似绝望的假设最终却获得了转机。
当杰拉德在法庭的证人席上作证时，发现杰拉德的公司未能披露古老的信息。 当这些信息被披露后，ENRC的法庭团队将其与杰拉德提供的证据进行了比较。 他声称自己并不知情ENRC的合规官员秘密接受了SFO的采访，若这件事被他知晓，他就有义务通知客户，因为这显然对他们至关重要。然而，新的消息显示，杰拉德并没有说实话。
“你是在对法庭撒谎，”ENRC的律师对杰拉德说。 法官插话提醒杰拉德拥有“选择不回答任何可能使他面临刑事指控的问题”的权利。 休庭后，杰拉德回到了证人席上，他表示自己有“全球性失忆”，可能忘记了那些轰动性信息。 他未能提供任何医疗证据来支持这一声明。
其他人却有清楚的记忆。 自由职业调查员卡梅伦·芬德利在帮助杰拉德进行ENRC的工作期间，作证称，杰拉德在切尔西的一次会议上风头赫赫。 这是在2011年8月，杰拉德被雇佣几个月后，芬德利说，杰拉德就满心欢喜地宣布：“这些该死的家伙，我就这样来干。”
2022年5月16日，怀克斯曼法官发表了判决意见。他发现杰拉德是个骗子。他在扩大ENRC调查范围时“疏忽多，甚至主要是故意”的行为，既增加其账单，也向SFO泄露信息。 怀克斯曼指出，杰拉德“如此沉迷于从工作中获利，以至于失去了任何客观、公正，甚至对客户的忠诚。” （德克特的发言人告诉我，杰拉德的行为“不代表我们事务所的价值”。 杰拉德“坚持认为他没有做错任何事”，其律师表示，此案“对杰拉德的健康造成了严重影响。”）
对于SFO来说，这场审判再次重创了它的声誉。 由于法官裁定ENRC未能证明公职不当，但却发现，阿尔德曼领导下的SFO对在杰拉德违反其商业利益的情况下仍不断接受信息所表现出的“越权行为”是明显的。 即使SFO官员简单地与其客户对立试图收集有用的信息，但他们在面对一位背叛自己客户的律师时不应接受信息。 阿尔德曼自己行为成“重大并故意的失当。”前SFO高级军官意图欺骗法庭。
在起诉SFO的过程中，杰拉德和德克特成功地将ENRC转变为自己的对手。 此次审判并未检验ENRC的腐败指控是否属实，但则破坏了传递信息者的可信度。 并且它将注意力从调查的实质转向了调查人员的行为。 至于此，法官的裁决非常明确。 然而，这并未解决关于ENRC在非洲的行为的问题。
因此，即使杰拉德丑闻的戏剧性进展在高等法院展开时，SFO的团队仍在持续努力。 到这时，调查人员已经为ENRC打造了七年的刑事案件。 他们获惟得额外的政府资金，用于“重大的”调查，这些案件耗资超过SFO年度预算的10％。 并且，此案刚刚变得更为重要。
2022年2月24日，瓦尔基米尔·普京开始全面入侵乌克兰。 作为回应，时任内政大臣普丽蒂·帕特尔宣布了针对肮脏金钱的打击。 她谴责“这一群贪婪的寡头和掠夺者，长期以来，诋毁并滥用金融体系与法治”。 但，关于涉嫌金融滥用的英国旗舰调查正在遭受法律的持续打击。
SFO在ENRC案件中的进展缓慢。 但2019年4月对参与购买哈娜夫妇梅费尔小巷独栋房屋的伦敦律师的突袭颇为重要。 由于这一突袭揭示了看似银行的奖金交易迹象，显示出跟随ENRC支付的部分Kongoni资金的流向。 剩下的就是展示这笔钱所来源于犯罪的证据。
2023年2月2日，杰克逊向霍金斯发送电子邮件，告知他的新证据。 “早上好，菲尔，”杰克逊从南非写道。 “我能否转发我最近收到的一些非常有趣的通信。” 这些通信显示有关ENRC的Kongoni交易的信息，杰克逊认为这极具破坏性。
当他将文档发送给SFO时，霍金斯当天晚些时候回复：“嗨，克莱门特，很高兴听到你的消息，祝你一切安好。 如果您有信息要提供，请直接与我联系，或通过我们网站上的‘联系我们’进行联系。” 于是杰克逊继续发送了该文档。
这一封邮件并不是孤立的，单靠这个证据并不足以证明有数百万的消失。 然而几个月后，杰克逊再次联系霍金斯，表示自己有另一份杀伤性文件：“如果这可以提供帮助，我可以转发该信息。”
这一文件似乎是一份近乎最终草拟的Kongoni出售合同。 它显示出相较于杰克逊在迈克·南恩的电子邮件中提到的145万美元售价，还包含了相似的销售价格，而合同的修订记录显示，在文件最初起草时，Kongoni本应直接售予ENRC。 但这一文件文件被改动了。
如今，Kongoni却是卖给此地新成立的离岸公司，离岸公司注册地是毛里求斯，后者是一个以企业隐私著称的岛国。 这一变化似乎没有明显的原因。
而且，关于这些文件中，原本应突出Kongoni交易的这一结构，Hanna团队发送邮件的细节展开进一步的复杂。在其中一封邮件中，南恩说ENRC介入这一预先销售给神秘毛里求斯公司的EDMS。 确实，ENRC的两名高级员工在邮件中讨论准备交易。 另一封由南恩的投资者发出的电子邮件提到，他在飞往伦敦的航班上和时任ENRC非洲负责人哈娜“对交易结构的所有事情都进行了讨论”。
然而，ENRC看似遭受的巨大损失显而易见。 本该以145万兑立刻拥有Kongoni的ENRC，却在三个月后支付了两倍数额的金钱再将这项资产获得。
杰克逊自己没有证据显示毛里求斯公司的隐秘受益人是谁，但他不知道的是，SFO正开始进行询问。当杰克逊提议分享他的新证据时，SFO正在试图追踪Kongoni的数百万资金去向。 根据瑞士法院的裁决，SFO表示，“已获得银行对账单”，显示“注册于毛里求斯的公司”从ENRC收到了数亿美元，声称是南非锰前景的对价。 这些银行对账单表明，“这些公司随后对其他受益人进行了数千万美元的制定支付,” 其中的部分受益人可能包括哈娜和三位创始寡头。
如果SFO的推理是正确的——而杰克逊的文件似乎与其一致——那么这三位寡头恐怕一直在掏空他们的公司。 这在前苏联的历史背景下并不完全令人信服。 寡头们在那些商业多以暴力控制，且失去统治者的宠爱即可能招致所有财产被剥夺的地方建立了自己的帝国。 保持公司上市于诸如伦敦这样的地方，以期保住你的财富，成为难以被独裁者剥夺的财富。然而，这样做也带来了所有的规则、法律和西方市场的监管。 突然间，你的钱可能不再是你的了。 除非，你能够找到方法，将资金从上市公司里掠夺出来。
无论动机如何，杰克逊认为，自己在新文件中找到了刺眼的证据——这表明数百万在一家跨国公司中失踪。 2023年2月2日，他给霍金斯发电子邮件，通知他的发现：“我想转发信息。”
“亲爱的克莱门特，”霍金斯在次日回复，表示：“很高兴听到你的消息，一切都好。 谢谢下面的电子邮件，但我可以确认我们不再需要关于交易的任何进一步信息。顺致敬意，菲尔。”
杰克逊百思不得其解。 一位正式的消息来源向英国反欺诈署提供了似乎是一家大型公司发生庞大欺诈的证据，然而SFO却未反应。
几个月后，2023年7月，我飞往约翰内斯堡，看望杰克逊。 我们在一家餐馆相见。 他穿着一如既往的宽松衬衫和毛衣，相应于外面清脆的冬天。 一位侍者走过来。 “你推荐的肉菜是什么？”杰克逊问。 他点了一份牛排。 据我所了解，他的饮食几乎不是别的，只是红肉和偶尔的土豆。 当我给他一块西兰花时，他打了个寒颤。
当我们吃饭时，杰克逊反思Kongoni事件。“这是个终生难得的案件，”他说。 他无法理解霍金斯最近对他提供潜在证据的回应。 SFO调查人员不可能知道杰克逊所描述的文件是否是他们已有的文件——他仅仅是以最宽泛的术语描述。 即使是这样，起诉的关键在于收集一组没有受到该机构与杰拉德的不幸交往扭曲的证据。 杰克逊的材料是“未受到污染的证据。” 为什么SFO不想要呢？
我回到伦敦的下一个月时，一种可能的解释浮出水面。 2023年8月24日，SFO在调查了十年后，宣布关闭ENRC案件。 他们将过错归咎于“启动起诉所需证据不足”。 他们未提及调查Kongoni欺诈案也已经停止。 我向SFO询问是否已放弃这一调查，它却拒绝回应。 就在一个月前，他们在成功解决了四年的并且清楚明了的请求后，获得了瑞士的更多记录。 但是，据瑞士媒体报道，在得到最新的证据之后，SFO反而撤回了该请求。
SFO没有就此案与我讨论。因此我询问了KC伦·温特——一位在SFO起诉过程中成功为客户辩护的律师，他对ENRC案件是什么看法“这本应是一个相当直接的起诉，”温特声称。“有很多与此案件相关的令人信服的证据。 并且对此应有很强的公共利益。” 但温特说，他认为任何刑事法官不会允许以高等法院发现的如此污点为起源的起诉。 怀克斯曼法官裁定，如果没有当时的负责人理查德·阿尔德曼和ENRC的律师杰拉德的合谋，SFO“本不会启动刑事调查”。 这样的情形时有发生：不论证据多么确凿，如果例如一名调查警官胁迫证人或搞砸了逮捕令，那么被告便可获释。 其他我与之交谈的城市律师也如温特一样，认为ENRC的法律攻势帮助扼杀了刑事调查。
但SFO并不是唯一的目标。 ENRC的法律战斗已蔓延至多条战线，从纽约到哈拉雷再到阿斯塔纳，涉及十几个诉讼程序。 在英国，针对其一名前董事、一位安全承包商、一位IT专家、一位信息交易员及一位哈萨克斯坦的异议前总理也进行了相关诉讼。 与这一系列相关的诉讼在美国也针对一位记者，两名私人情报顾问、一家审计师事务所，甚至（未果的）针对时任英国副总理尼克·克莱格及其妻子在ENGC的工作。 其中心的许多指控与一系列揭露其不当行为的信息相关。
ENRC的案件达到了该国最高法院之一。在其中一个重要裁决中，上诉法院阻止了SFO获取杰拉德对ENRC的工作，强化了法律特权，防止一个公司对怀疑罪行进行内部调查，被拒绝接受有关执法部门的审查。而在另一场高调的诽谤案件中，ENRC帮助推动了一场运动，阻止这类案件成为一种压制新闻和其他公共监督的工具。我对此案非常了解。
ENRC对我提起了诉讼。 其法庭文件提出，我曾认为我收到了报酬攻击公司，指出它曾指控我提到过，它谋杀了SFO案件中潜在的证人，包括安德烈·贝克。 直到2022年3月第一次听证会时，法官才驳回了该案件。 （有关这些死亡至今仍无从知晓，且人类而非公司是实施谋杀。） ENRC的诉讼被公认为是“法律骚扰，旨在沉默新闻和其他公共监督”，消息来源表示，这种情况一再发生。
我的书《掮客国》的出版与ENRC和他们的矿业相关。 我于2020年出版了它。在此之后，我安排了与杰克逊见面，了解SFO探讨ENRC的消息来源。 我和杰克逊的见面不轻松，我用了加密消息和离散地点作为安全保护。 不过，几周后，吉布森在与我会面之后收到了来自ENRC律师称其泄露了机密信息的威胁信。
ENRC正在起诉吉布森，声称他从SFO调查中泄露了信息，该案将于10月审理。他在杰拉德案上的证词中表示：“我完全拒绝任何自己不诚实或不当行为的联想。”
ENRC的诉讼同样针对我。 其诉讼文件表明，我接受了金钱以攻击该公司。 ENRC指控我声称它谋杀了SFO案件中的潜在证人，包括安德烈·贝克。 法官直到2022年3月相关听证会开始的午后，才将该案件驳回。 （这些死亡至今没有真相，人类而非公司才可发生谋杀。） ENRC诉讼被视为“法律骚扰，滥用者利用其巨额资金封堵媒体与其他公共监督者的渠道”，如《国际特赦组织》等新闻机构对此予以强烈谴责。
2022年8月，我再一次写信给ENRC，把这些信息提也给了寡头和维克托·哈娜，询问这些指控。 哈娜否认不法行为，但未能回答我关于Kongoni资金去向的任何问题。 他的律师表示，这些指控已被SFO彻底调查，而未对哈娜、ENRC或其他人提出任何刑事指控。 ENRC也向我做出了同样的回应，律师们声称，SFO放弃ENRC调查的唯一理由是政府未能找到任何行为不当的证据。
如同我开始研究ENRC已经整整十五年，历经四大洲的报道，并在恢复力沟通卓越代价过程中坚守，经历了与ENRC的几轮交锋之后，经过近一年的来往，以及在恩尔克大圈子反复威胁法律条款下，我们最终决定将此事告知公众，值得公布的价值尽在此处。
尽管SFO与ENRC的Empire大典结束，但寡头们并未结束对SFO的抨击。在下一次审判，极可能在明年，此法官将裁决SFO需要向ENRC支付多少公共资金的损失。
根据ENRC最近公布的财务报表，其在卢森堡母公司中的两家“主要贷方”是俄罗斯国有银行Sberbank和VTB。 这两家银行在2022年普京全面入侵乌克兰之后已成为英国制裁目标。 ENRC并不直接对这两家银行负责，但它如今的集团“在2024年计划预见到账款萦绕。”财报中强调，所有款项都将在“遵守所有相关法律法规”的前提下完成。 所以眼下，正值英国对乌克兰提供数十亿军事支援之际，ENRC的部分赔偿或许会间接转移至另一方。
很难避免的结论是，ENRC的丑闻已经取决于金钱的力量。 许多人因其获利颇丰，包括双方的律师、城市的银行家、公共关系专家、私人民兵和高管，更不用说瑞士寡头们，他们依旧拥有全球矿业帝国。在SFO调查中，ENRC的财务报表显示，三位寡头在与此案相关的“专业费用和相关诉讼费用”上支出将近5亿美元。
相比之下，输家却是那些负担不起的人。 如果大量资金从一家FTSE-100公司中被盗走，那么其此后受损的投资者很可能包括许多退休金持有者。 如果贿赂被支付给掌控刚果的政权，这有助于加固剥削体制，并使一代代刚果人民被困在剥削与掠夺的统治之下。 如果哈娜和三位寡头们盗走Kongoni的2.95亿美元，则暗示南非有一大笔税款没有及时上缴，该国的公共服务几乎崩溃。 同时，英国的纳税人则得为SFO高层的失当行为买单。
杰克逊告诉我，当SFO关闭案件时他感到“震惊”。 当我在约翰内斯堡与他见面时，他表现出坚定不移的不屈作风他与南非的“鹰”局（类似于FBI）保持着联系，这一局关注Kongoni事件。 “生命过得那么快，”他在吃牛排时深情回味到。他常常想起安德烈·贝克和他已失去父亲的孩子。“我热爱我的孙子。 我热爱孩子。 我不在世时，我想让他们理解这一点。 我参与了。 我希望公正能够得以延续。
